Especialista de Modelos de Prevención de Delitos (Cumplimiento)
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BANCO GNB PERÚ
San Isidro
Responsabilidades- Actualizar y monitorear la matriz de riesgos de delitos, asegurando la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos conforme a la Ley N.º 30424.- Validar la eficacia de los controles del Modelo de Prevención y monitorear su implementación.- Gestionar la Línea Anticorrupción, realizando investigaciones con confidencialidad, y aplicar medidas de protección al... |
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